Establecida nueva normativa para compra de viviendas de lujo en Miami

El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, estableció una nueva normativa que rige la compra de viviendas en efectivo por parte de empresas fachadas o anónimas en Miami, a fin de evitar ilícitos como lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro estableció una orden que exige a los propietarios de dichas sociedades anónimas, revelar su identidad al momento de realizar transacciones en efectivo para adquirir bienes de alto costo en las ciudades de Manhattan y Miami.

Sin embargo, la semana pasada, la lista de estados que deben aplicar la norma ha sido ampliada, incluyendo ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco y sus condados cercanos, San Antonio, los cinco distritos de Nueva York y dos condados al norte de Miami.

«Las nuevas órdenes de identificación geográfica (GTO, por sus siglas en inglés), fueron emitidas por la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, y entrarán en vigencia el 28 de agosto, un día después de que caduquen las actuales órdenes para Manhattan y Miami. Tendrán una vigencia de seis meses», expresó textualmente el portal de lanacion.com.ar.

Asimismo, el Departamento del Tesoro manifestó que su deseo a cumplir con la expansión de la normativa, es dificultar la compra de bienes y propiedades a los extranjeros que ingresan al país con la intención de lavar dinero.

«Al ampliar nuestros GTO, vamos a aprender más acerca de los riesgos de lavado de dinero en el mercado de bienes raíces», afirmó un funcionario del Tesoro. Por otra parte, expertos en materia inmobiliaria, aseguran que la expansión de esta regulación marginará a estas ciudades y generará temor en los compradores, quienes se retirarán de las áreas que se vayan incluyendo por el Departamento.

Esta regulación para prevenir el lavado de dinero, establece que quienes deseen comprar a través de la figura anónima por un precio cercano a US$3 millones en Manhattan, US$2 millones en cinco condados de California, US$1,5 millones en los otros distritos de Nueva York y otros estados, y la operación se realice en efectivo, cheques u órdenes de pago, los datos del comprador deberán ser informados al Departamento del Tesoro.

De igual modo, las compras a través de transferencias electrónicas no serán permitidas y, cualquier persona que posea o controle más del 25% de la compañía, tendrá que revelar su identidad. Fuente: www.miamidiario.com

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